PELATIHAN FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

Deskripsi Training fraud auditing in financial institution

Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

TUJUAN TRAINING PENIPUAN FRAUD DALAM LEMBAGA KEUANGAN

Dengan mengikuti penipuan fraud dalam lembaga keuangan mengenai training penipuan fraud dalam lembaga keuangan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang perencanaan & pengendalian anggaran perusahaan.

OUTLINE MATERI

Materi training kecurangan pinjaman :

1. Pendahuluan : Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
2. Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: Sox dan SAS 99
3. Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7. Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan; Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

METODE

Metode pelatihan kecurangan pinjaman  dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan penipuan fraud dalam lembaga keuangan   ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Perilaku individu dalam organisasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training kecurangan pinjaman online adalah :

1. 1. Manajer dan Eksekutif Perusahaan
   2. Tim Keuangan dan Akuntansi
   3. Tim Operasional
   4. Tim Pengadaan dan Pembelian
   5. Tim TI (Teknologi Informasi)
   6. Staf Kepatuhan
   7. Konsultan atau Ahli Eksternal
      

      Jadwal Pelita Training 2025

      Januari : 16 – 17 Januari 2025
      Februari : 13 – 14 Februari 2025
      Maret : 5 – 6 Maret 2025
      April : 24 – 25 April 2025
      Mei : 21 – 22 Mei 2025
      Juni : 11 – 12 Juni 2025
      Juli : 16 – 17 Juli 2025
      Agustus : 20 – 21 Agustus 2025
      September : 17 – 18 September 2025
      Oktober : 8 – 9 Oktober 2025
      November : 12 – 13 November 2025
      Desember : 17 – 18 Desember 2025

Investasi dan Lokasi pelatihan:

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Surabaya
• Malang
• Lombok

Kisaran Investasi training melakukan uji kelayakan dan pencegahan online Rp 5.500.000,- an (**syarat dan ketentuan berlaku**)
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instansi yang sama pun, akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan